---

أخبار هنا العالم - وثائق تكشف علاقة ماكسويل وبنك يو بي اس السويسري

اظهرت وثائق حديثة ان بنك «يو بي اس» السويسري فتح حسابات مصرفية لغيلين ماكسويل في عام 2014، بعد اشهر قليلة من قرار بنك «جي بي مورغان تشيس» انهاء علاقته مع حبيبها السابق جيفري إبستين، وساعدها البنك ايضا على ادارة ما يصل الى 19 مليون دولار في السنوات التي سبقت ادانتها بتهمة الاتجار بالجنس.

وتقدم هذه الوثائق، التي نشرتها وزارة العدل الاميركية الشهر الماضي، معلومات جديدة عن العلاقة المصرفية بين بنك «يو بي اس» وماكسويل، التي اعتقلتها السلطات في 2020 وادانتها المحكمة في 2021 لدورها في مساعدة إبستين على الاعتداء الجنسي على قاصرات. وتقضي ماكسويل حاليا عقوبة السجن لمدة عشرين عاما.

وتشمل الوثائق رسائل بريد الكتروني وكشوف حسابات مصرفية، وتبين ان البنك السويسري فتح حسابات شخصية وتجارية لماكسويل تحتوي على اموال نقدية واسهم واستثمارات في صناديق تحوط. كما عين البنك مديرين ساعداها على تحويل ملايين الدولارات ومنحها مزايا اخرى مخصصة لعملاء البنك الاغنياء.

وكشفت رسالة بريد الكتروني اخرى ان بنك «يو بي اس» زود إبستين ببطاقة ائتمان في 2014 بعد اغلاق بنك «جي بي مورغان» حساباته، وكان إبستين قد سجن سابقا في 2008 بعد اقراره بذنبه في قضية استدراج فتاة قاصر لممارسة الدعارة قبل اكثر من عقد من محاكمته الاخيرة.

واظهرت الوثائق ان البنك اغلق حساب إبستين في سبتمبر من نفس العام، بعد ان اخبر محاسبه إبستين ان القرار اتخذ بسبب «مخاطر تهدد السمعة»، في اشارة الى المخاوف القانونية والاعلامية المرتبطة بعلاقاته المالية.

وتسلط هذه المعلومات الضوء على الدور الذي لعبه القطاع المصرفي في تسهيل ادارة الاموال لشخصيات مثيرة للجدل، وتطرح تساؤلات حول اجراءات الامتثال والمخاطر المرتبطة بالتعامل مع عملاء يشكلون عبئا على السمعة المصرفية.

ويأتي نشر هذه الوثائق ضمن جهود وزارة العدل الاميركية لتعزيز الشفافية وتقديم صورة دقيقة حول العلاقة المالية بين الشخصيات المتورطة في قضايا الاتجار بالجنس والمؤسسات المالية العالمية.

---

مشاركة عبر:

---